Cumplimiento regulatorio y operación, en una sola plataforma.
La plataforma de cumplimiento y operación para entidades financieras y actividades vulnerables en México. Arquitectura multiempresa: cada sujeto obligado opera de forma aislada, configurable y auditable, sobre una misma infraestructura.
Una plataforma, todos los regímenes
FELVORA es la plataforma madre de cumplimiento para los sujetos obligados de México. Una sola arquitectura, multiempresa, que da servicio a entidades financieras y actividades vulnerables, donde cada régimen se habilita de forma ordenada sobre la misma base regulatoria.
Entidades financieras
Supervisadas por CNBV / CONDUSEF
SOFOM ENR
Centro Cambiario
SOFIPO
Transmisor de Dinero
IFPE
IFC
Actividades Vulnerables
Las 17 fracciones del Art. 17 LFPIORPI — SAT / UIF
Fr. I
Juegos y sorteos
Fr. II
Tarjetas y vales
Fr. III
Cheques de viajero
Fr. IV
Mutuo, préstamo o crédito
Fr. V · V Bis · XV
Intermediación de inmuebles
Fr. VI
Metales y piedras preciosas
Fr. VII
Obras de arte
Fr. VIII
Vehículos
Fr. IX
Blindaje
Fr. X
Traslado de valores
Fr. XI
Servicios profesionales
Fr. XII
Fe pública
Fr. XIII
Donativos
Fr. XIV
Comercio exterior
Fr. XVI
Activos virtuales
Panel de cumplimiento
Cartera
$12.4M
Alertas PLD
8
Cumpl. doc.
94%
Software serio para áreas de cumplimiento y operación
- Evidencia documental automática en cada operación
- Bitácoras inmutables y auditoría regulatoria
- Alertas automáticas por riesgo, vencimiento o inconsistencia
- Reportes y acuses centralizados
- Arquitectura multi-régimen y multiempresa
- Preparado para integración con autoridades y SIC
Todo lo que un sujeto obligado necesita para operar y cumplir
Una plataforma madre modular con motor normativo configurable, que se adapta al régimen de cada entidad.
Entidades & Multiempresa
Alta de sujetos obligados con información aislada por entidad.
Clientes & KYC
Personas físicas, PFAE y morales con perfil de riesgo y PEP/listas.
Expediente digital
Checklist documental por cliente y por régimen, con vigencias.
Operación
Crédito en SOFOM; operaciones y bienes por fracción en actividad vulnerable.
PLD: CNBV y SAT-UIF
Matriz de riesgo, EBR, motor de reglas, alertas y gestión de casos.
Avisos SPPLD
Umbrales en UMA por fracción, aviso mensual, en ceros y de 24 horas.
CONDUSEF (entidades financieras)
SIPRES, RECA, RECO, REUNE y REDECO en un solo lugar.
Calendario regulatorio
Obligaciones de tu supervisor con semáforo y alertas de vencimiento.
Screening contra más de 200 listas
Cada cliente se coteja automáticamente al darlo de alta y se revisa de forma continua contra las listas oficiales.
Personas bloqueadas
Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
Sanciones internacionales
OFAC, ONU y Unión Europea.
PEP
Personas Políticamente Expuestas, nacionales e internacionales.
SAT 69-B
Estatus de presunto, definitivo y desvirtuado.
Fuerzas del orden
Listas de procuración de justicia.
Información adversa
Notas de prensa y fuentes públicas relevantes.
Jurisdicciones de alto riesgo
GAFI, OCDE y Unión Europea.
Listas propias
Cada entidad mantiene sus propias listas internas.
Resultado inmediato con semáforo de riesgo y evidencia guardada para auditoría.
Centro de Integraciones Regulatorias y Crediticias
Las APIs no son solo pantallas de configuración: alimentan, validan, actualizan y documentan procesos reales. Una consulta a Círculo o Buró alimenta el análisis de crédito, genera evidencia en el expediente, dispara alertas y queda en bitácora.
- Círculo de Crédito
- Buró de Crédito
- Buró Empresas / PFAE
- CONDUSEF REUNE
- CONDUSEF REDECO
- Reporte de cartera a SIC
Originación + SIC
Autorización → consulta → análisis → comité.
Scoring asistido
Recomendación preliminar sujeta a validación humana.
Perfil 360
Todo el cliente en una sola vista integrada.
Control y evidencia
Sin consulta sin autorización vigente.
Planes por régimen
Elige tu actividad y consulta los planes diseñados para tu régimen.
Todos incluyen screening contra más de 200 listas.
Esencial
Ideal para arranque
$4,990/mes+ IVA
- Cartera de clientes ilimitada
- 150 altas de clientes/mes con screening de listas (+$25 por alta adicional)
- Usuarios ilimitados
- Dashboard general
- Canal de denuncia
- Leads de campo
- Prospectos
- Solicitudes de crédito
- Originación + Consulta SIC
- Simulador de crédito
- 1 producto de crédito incluido (+$500/mes por adicional)
- Mesa de Control
- Administración de Cartera
- Cobranza
- Clientes y Expedientes
- PLD / CNBV
- CONDUSEF
- Regulatorio
- Usuarios, roles y bitácora
- Facturación y Suscripción
Profesional
El más elegido
$9,990/mes+ IVA
- Cartera de clientes ilimitada
- 300 altas de clientes/mes con screening de listas (+$18 por alta adicional)
- Usuarios ilimitados
- Dashboard general
- Canal de denuncia
- Leads de campo
- Prospectos
- Solicitudes de crédito
- Originación + Consulta SIC
- Simulador de crédito
- 5 productos de crédito incluidos (+$500/mes por adicional)
- Mesa de Control
- Administración de Cartera
- Cobranza
- Clientes y Expedientes
- PLD / CNBV
- CONDUSEF
- Regulatorio
- Usuarios, roles y bitácora
- Facturación y Suscripción
- Centro de Integraciones
Empresarial
Operación completa
$16,900/mes+ IVA
- Cartera de clientes ilimitada
- 500 altas de clientes/mes con screening de listas (+$12 por alta adicional)
- Usuarios ilimitados
- Dashboard general
- Canal de denuncia
- Leads de campo
- Prospectos
- Solicitudes de crédito
- Originación + Consulta SIC
- Simulador de crédito
- Productos de crédito ilimitados
- Mesa de Control
- Administración de Cartera
- Cobranza
- Clientes y Expedientes
- PLD / CNBV
- CONDUSEF
- Regulatorio
- Usuarios, roles y bitácora
- Facturación y Suscripción
- Centro de Integraciones
- Contabilidad y Fiscal
- Fideicomisos de garantía
Corporativo / Multi-entidad
Para grupos y holdings
Cotización
- Cartera de clientes ilimitada
- Usuarios ilimitados
- Dashboard general
- Canal de denuncia
- Leads de campo
- Prospectos
- Solicitudes de crédito
- Originación + Consulta SIC
- Simulador de crédito
- Productos de crédito ilimitados
- Mesa de Control
- Administración de Cartera
- Cobranza
- Clientes y Expedientes
- PLD / CNBV
- CONDUSEF
- Regulatorio
- Usuarios, roles y bitácora
- Facturación y Suscripción
- Centro de Integraciones
- Contabilidad y Fiscal
- Fideicomisos de garantía
- Entidades ilimitadas
- Onboarding dedicado
- SLA y soporte prioritario
- Integraciones a medida
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